Підсумки голосування з питань порядку денного,

щодо яких  30 грудня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

Відкрите акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач»  ( Код за ЄДРПОУ 00903400) доводить до відома акціонерів підсумки голосування з питань порядку денного, щодо яких  30 грудня 2011 року прийняті наступні рішення на загальних зборах акціонерів товариства

1. По першому питанню Обрання робочих органів зборів та затвердження регламенту загальних зборів акціонерів “ЗА” – 939 795  голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів.Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: – обрати лічильну комісію в складі 3-х осіб голови та 2-х членів лічильної комісії. Обрати головою лічильної комісії -Безсмертного М.І., Членом лічильної комісії –Черепанського В.В., членом лічильної комісії – Кондратенко А.В.. Головуючим загальними зборами акціонерів обрати – Зайця О.В, секретарем загальних зборів акціонерів – Кириченко О.Л. Щодо Регламенту загальних зборів акціонерів, затвердити тривалість доповідей – до 10 хвилин, тривалість відповідей на запитання – до 5 хвилин, проводити голосування з 1 –11 та 14-15 питань порядку денного з використанням бюлетенів для голосування, голосування з 12-13 питаннь порядку денного при обрані голови та членів наглядової ради, голови і членів  ревізійної комісії проводити шляхом кумулятивного голосування з використанням бюлетенів для кумулятивного голосування,  збори провести без перерви, запитання та довідки надавати стосовно питання порядку денного, що розглядається.

 2. По другому питанню Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік та визначення основних напрямків діяльності товариства на 2011 р .“ЗА” – 939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р., а саме визнати звіт директора задовільним та затвердити звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2010 р та затвердити основні напрямки діяльності товариства на 2011-2012 р.

3. По третьому питанню: Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради про роботу за 2010 рік. “ЗА” –939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Спостережної ради товариства за 2010 р., а саме визнати звіт спостережної ради задовільним та затвердити звіт спостережної ради товариства за 2010 р.

4. По четвертому питанню Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізійної комісії за 2010 рік «ЗА” – 939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: прийняти рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії за підсумками діяльності Товариства за 2010 р., а саме визнати звіт ревізійної комісії задовільним та затвердити звіт і висновки ревізійної комісії за підумками діяльності товариства 2010 р.

5. По п»ятому питанню Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.“ЗА” – 939 795голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити річний звіт та баланс товариства за 2010 р.

6. По шостому питанню: Затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2010 році ЗА” –  939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: затвердити запропонований порядок покриття збитків , отриманих за підсумками роботи у 2010 р

7. По сьомому питанню Прийняття рішення про зміну найменування Товариства у зв'язку з приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України "Про акціонерні товариства"  «ЗА” – 939 795  голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: обрати акціонерне товариство за типом- публічне акціонерне товариство. Повну Назву змінити з Відкритого акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» на Публічне акціонерне товариство «Коростишівський»Райагропостач», скорочену назву ВАТ «Коростишівський»Райагропостач» змінити на ПАТ «Коростишівський»Райагропостач».

8. По восьмому питанню Внесення та затвердження змін та доповнень до Статуту Товариства, в тому числі пов'язаних із приведенням діяльності Товариства у відповідність з Законом України “Про акціонерні товариства”, затвердження нової редакції статуту Товариства.“ЗА” – 939 795    голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: Внести та затвердити зміни та доповнення до статуту товариства шляхом затвердження нової редакції Статуту Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» та її реєстрації в державних органах влади. Уповноважити директора товариства Зайця О.В. підписати Статут в новій редакції та доручити йому  провести реєстрацію нової редакції Статуту товариства в державних органах влади у визначений строк. Визначити, що для всіх осіб статут Публічного акціонерного товариства «Коростишівський»Райагропостач» набирає чинності з дня його реєстрації в державних органах влади.

9. По дев»ятому питанню Прийняття рішення про утворення органів управління і контролю товариства відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства».“ЗА” –   939 795    голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: утворити наступні органи управління та контролю Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач» : 1) Для управління поточною діяльністю товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» створити одноосібний виконавчий орган товариства в особі директора товариства, 2)Для здійснення захисту прав акціонерів товариства ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» і в межах компетенції, визначеної  статутом та Законом України «Про Акціонерні товариства»,   контролю   та   регулювання діяльности виконавчого органу товариства створити наглядову раду товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів наглядової ради, 3) Для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства створити ревізійну комісію товариства в кількості 3-х осіб- голови та 2-х членів ревізійної комісії. Встановити, що вище утворені органи управління та контролю приступають до виконання своїх обов»язків лише з дня державної реєстрації статуту ПАТ «Коростишівський» Райагропостач». До дня державної реєстрації нової редакції статуту Товариства  ПАТ «Коростишівський» Райагропостач» органами управління і контролю товариства є директор, спостережна та ревізійна комісія ВАТ «Коростишівський» Райагропостач» в складі який діяв до моменту прийняття рішеня щодо зміни найменування ВАТ «Коростишівський» Райагропостач», а саме який діяв станом на  30 грудня 2011року

10. По десятому питанню Відкликання ревізійної комісії, спостережної ради. “ЗА” –   939 795     голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: відкликати ревізійну комісію товариства та спостережну раду товариства.

11.По одинадцятому питанню Обрання директора товариства.“ “ЗА” –   939 795     голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили:обрати на посаду директора товариства Зайця Олександра Володимировича. Встановити, що обраний директор приступить до виконання повноважень директора Публічного акціонерного товариства “Коростишівський “ Райагропостач “ з дня державної реєстрації нової редакції статуту товариства.

12. По дванадцятому питанню Обрання голови і членів ревізійної комісії товариства . В результаті кумулятивного голосування за кандидатів на посаду членів ревізійної комісії було віддано за кожного кандидата “ЗА” – 939 795  голосів акціонерів. За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад ревізійної комісії товариства .Ревізійна комісія  є сформованою, а члени ревізійної комісії вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів.Ухвалили: обрати на посаду  члена ревізійної комісії- Кириченко О.Л., членом ревізійної комісії –Вальпуцького Л.Л., членом ревізійної комісії - Панасюка Н.В.  При обрані голови ревізійної комісії  за обрання Кириченко О.Л головою ревізійної комісії проголосували “ЗА” –   939 795     голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головою ревізійної комісії Кириченко О.Л. та встановити, що ревізійна комісія в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року  також буде виконувати  повноваження ревізійної комісії і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський “Райагропостач »

13. По тринадцятому питанню : Обрання голови і членів наглядової ради товариства. За кандидатів на посаду членів наглядової ради було віддано за кожного кандидата “ЗА” – 939 795  голосів акціонерів. За результатами кумулятивного голосування був обраний повний кількісний склад наглядової ради товариства. Наглядова рада товариства є сформованою, а члени наглядової ради вважаються обраними, так як набрали найбільшу кількість голосів акціонерів. Ухвалили: обрати на посаду  члена наглядової ради- Марчука Григорія Петровича , члена наглядової ради – Заєць Світлану Леонідівну, члена наглядової ради –Мельник Наталію Дмитрівну. При обрані голови наглядової ради за обрання Марчука Григорія Петровича головою наглядової ради проголосували «ЗА” –   939 795     голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно. Ухвалили: обрати головою наглядової ради Марчука Григорія Петровича та встановити, що наглядова рада в складі обраному загальними зборами акціонерів товариства 30.12.2011 року  також буде виконувати  повноваження наглядової ради і після державної реєстрації нової редакції статуту ПАТ «Коростишівський»Райагропостач»

14. По чотирнадцятому питанню : Затвердження умов цивільно-правовових договорів, які укладатимуться з головою і членами Наглядової ради, ревізійної комісії Товариства, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання вищевказаних договорів “ЗА” – 939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити умови цивільно-правових договорів, які укладатимуться з головою і членами наглядової ради та головою та членами ревізійної комісії товариства та встановити, що цивільно-правові договори укладаються на безоплатній основі. Обрати директора товариства особою, яка уповноважується на підписання вищевказаних цивільно-правових договорів.

15. По п»ятнадцятому питанню порядку денного- Затвердження внутрішніх положень Товариства відповідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства"“ЗА” – 939 795   голосів, або 100 % від загальної кількості голосів акціонерів, які беруть участь в загальних зборах акціонерів. Рішення прийнято одноголосно.Ухвалили: затвердити внутрішні положення Публічного акціонерного товариства «Коростишівський» Райагропостач»  у відповідності із вимогами Закону України «Про акціонерні товариства, а саме Положення про загальні збори,положення про виконавчий орган товариства, положення про наглядову раду, положення про ревізійну комісію товариства, Принципи(Кодекс) корпоративного управління.